Un influencer de criptomonedas estafó a un empresario y fue detenido cuando intentaba salir del país

Un juez le dictó prisión preventiva a un conocido influencer de la ciudad de Buenos Aires quien le vendió un dispositivo Ledger a un empresario de la ciudad de Rafaela. El influencer de esta manera pudo extraer la clave semilla y quitarle los fondos.

El acusado de la millonaria estafa por un monto de 332.923 dólares es Martín Eduardo Lazarte De Lieto de 25 años quien fue capturado cuando intentaba viajar a Montevideo, Uruguay. La jueza Cristina Fortunato fue quién le dictó prisión preventiva sin plazos mientras será investigado por el delito de estafa.

Desde el Ministerio Público de Acusación (MPA) el fiscal Guillermo Loyola explicó que la magistrada entendió que había "riesgos procesales y resolvió cautelar el proceso sin plazos con la privación de la libertad del imputado". Indicó además que el reconocido influencer de criptomonedas logró una relación de confianza con la víctima y le brindó asesoramiento para la compra de criptomonedas del tipo USDT.

De Lieto reside en Puerto Madero y tiene más de 17.000 seguidores en Twitter, aparece todo el tiempo en entrevistas y televisión como experto en el mercado de valores de las cripto. Esa fue una de las razones por la que el empresario estableció confianza con su estafador.

Loyola declaró que dos representantes de la víctima se reunieron en Puerto Madero con el imputado y éste les vendió a 200 dólares un dispositivo Ledger. Lo que hace este dispositivo es garantizar el acceso exclusivo y el control absoluto de una wallet (billetera virtual) y sólo el dueño puede administrar los fondos de forma segura. Sin embargo, el imputado extrajo la denominada "clave semilla’” con la que se aseguró el ingreso a la billetera virtual .

El fiscal dijo que el empresario estafado estaba convencido de que tenía el manejo absoluto y exclusivo de la billetera adquirida, sin embargo el jueves 4 de agosto el imputado accedió sin autorización a la wallet de la víctima y le sustrajo el saldo de 332.923,17 dólares que había disponible. Luego la transfirió a otras billeteras virtuales, una de ellas pertenece a la plataforma Binance de la que es titular y en la que ingresaron 172.853,97 USDT.

Tras recibir la denuncia y corroborar la existencia de dinero en la billetera de Binance a nombre del imputado, la Fiscalía solicitó el congelamiento de esos fondos. En ese momento la cuenta contenía una cifra aproximada a 120.000 USDT y la medida logró efectivizarse por alrededor de 100.000 USDT, manifestó Loyola.

Se advirtió también que el imputado se quejó mediante la red social Twitter porque no funcionaba la aplicación de Binance. Y ante la previsión de que el influencer podía llegar a salir del país enviaron un oficio a Migraciones, sostuvo el fiscal. Efectivamente, el hombre investigado fue detenido mientras intentaba viajar a la ciudad uruguaya de Montevideo.

Le vendió un dispositivo Ledger y le robó todos sus fondos.

Tips para invertir y no perder poder adquisitivo con el paso del tiempo

 

La inflación no cesa y es importante cuidar y aprender a gestionar nuestro propio capital. Para que el dinero no se quede estancado y continúe perdiendo poder adquisitivo constantemente hay que analizar y estudiar las mejores opciones y no dejar de buscar la mejor forma de cuidar y acrecentar el dinero.

Hay que conocer qué alternativas existen para no tener tu "dinero parado" ya que en el mundo cripto hay muchas formas de hacerlo. En otra nota puedo llegar a mencionarte y describirlas si es de tu interés. En esta oportunidad te doy unos tips para que consideres, antes de tomar la decisión de realizar alguna inversión.

• Para resguardar tu paz mental si vas a invertir en criptomonedas estudia los proyectos antes. Nunca destines dinero en algo que no comprendas o no hayas evaluado con detenimiento.

• Debido a la volatibilidad siempre se corre el riesgo de tener efectos negativos. Cuando se habla de invertir de forma segura se refiere a cuestiones como "reducción del riesgo" o "minimizar" el mismo.

• Siempre investiga por tu cuenta, sigue las últimas tendencias del mercado, los análisis técnicos, la opinión de los expertos y las noticias. 

• Busca en Google el nombre de la empresa de la criptomoneda o el nombre de una compañía que diga trabajar con criptomonedas y agrega palabras como "scam", “review” o “complaint” para ver cuán serios son. Si realizas la búsqueda en español utiliza las palabras "estafa", "comentario" o "queja".

• Solamente invierte el dinero que te puedas dar el lujo de perder y no vas a necesitar para vivir. Puedes evaluar un porcentaje de tus ingresos, podría ser el 15%.

• Contempla la opción de diversificar en proyectos que consideres tengan futuro, es decir no coloques todo a una misma inversión.

• Busca profesionales, asesores y/o referentes que te ayuden a que tu inversión genere garantías y ganancias a futuro.

• Jamás inviertas sólo para ganar dinero rápido, puedes ganar unos días pero otros perderás y básicamente será como jugar en un casino.

• Invertir no es un juego, aunque intervengan fuertes emociones mantente alejado de la diversión y de la búsqueda de adrenalina.

Cómo es la estafa piramidal vinculada a las criptomonedas y el cannabis

JuicyFields es una compañía que prometía ganancias en criptomonedas por la plantación, recolección y venta de cannabis para su uso medicinal. La plataforma web permitía a las personas invertir hasta 180.000 euros por transferencia bancaria o criptomonedas. Para justificar su alta rentabilidad, la compañía aseguraba que podía cultivar cannabis por USD 0,20 el gramo.

Las ganancias prometidas -en un principio otorgadas- eran de aproximadamente un 50% de lo invertido. Un sistema que aspiraba ser de microfinanciación colectiva y que luego de la inversión había que esperar 108 días, tiempo que se considera necesario para distribuir una cosecha y obtener un retorno económico que va desde los 68 euros a los 1.200 en relación a la planta. 

El cannabis es desde hace ya varios años una inversión interesante y atractiva en todo el mundo y fue el enganche para que muchas personas invirtieran dinero "fiat" y/o criptomonedas con la esperanza de ver frutos económicos. Pero no todo lo que brilla es oro puesto que la empresa de un día para otro desapareció perjudicando a mucha gente. Hasta el momento suman miles de denuncias por estafa -alrededor de 10 millones de euros- pero se calcula que la cifra es mucho más amplia.

El sitio web de JuicyFields reconocía a dos hermanos como copropietarios y abogados de la empresa. Stefan von Luxburg y Friedrich von Luxburg que estarían aparentemente vinculados a la realeza de Luxemburgo. Según los datos de la empresa, Alemania es el país con mayores inversores, seguido por España, Francia y Portugal.

Un grupo de trabajadores de JuicyFields el 11 de julio anunció que estaba en huelga por incumplimiento del pago de los salarios. Luego del anuncio la compañía congeló todos los retiros en efectivo y comunicó que la suspensión duraría 48 horas. Sin embargo dos días después todas las redes sociales de la empresa fueron cerradas y eliminadas y también los grupos de chat de Telegram de la empresa.

¿Cómo diferenciar una estafa piramidal de un esquema de Ponzi?

Ambas estafas se basan en la utilización de los fondos de los inversores posteriores para pagar a los inversores iniciales. Un esquema Ponzi por lo general es un tipo de estafa que implica inversiones que prometen altos rendimientos dónde se minimiza el riesgo de inversión y se promete rentabilidad segura siendo que en realidad los beneficios suelen ser generados para los primeros miembros inversores y los últimos son estafados -los que se llevan la peor parte-.

Mientras que en los esquemas piramidales generalmente le ofrecen a la víctima la oportunidad de “ganar” dinero al reclutar a más personas para la estafa. Un requisito adicional es convencer a otros miembros para que inviertan en el mismo proyecto. Cuando ya no hay nuevos inversores y hay falta de dinero para repartir, ambas estafas acaban descubriéndose. 

JuicyFields es originalmente alemana, aunque luego se trasladó a Holanda y Suiza, según Deutsche Welle, es por eso que se calcula muchos damnificados en diferentes países. Fue a través de una fuerte campaña en redes sociales que incluyó a muchos YouTubers, influencers y eventos cannábicos por la que la empresa logró posicionarse en la opinión pública prometiendo retornos astronómicos. Pese a que los reguladores financieros holandeses habían advertido sobre una posible estafa, la empresa con sede en los Países Bajos se presentó como una "plataforma de agricultura colectiva".

La compañía publicó un video en su página web que explica por qué la empresa no es una estafa piramidal. Algo que llama la atención y vale destacar puesto que el sentido común suele denotar que cuando alguien sale a explicar "lo que no es" o "por qué no soy esto" sin que nadie les haya realizado la pregunta, levanta las alertas de desconfianza.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó a JuicyFields en una lista larga de empresas que no tienen ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto y podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera.