Crecen las alertas por supuesta estafa piramidal con criptomonedas

RainbowEX es una plataforma que prometía altos rendimientos diarios. 

En los últimos días, ha crecido la preocupación en varias localidades argentinas ante una posible estafa piramidal vinculada a criptomonedas. En Alta Gracia, Córdoba, al menos 1.500 familias podrían haber sido afectadas por la plataforma Rainbow Exchange, que prometía altos rendimientos financieros mediante el uso de criptomonedas. A través de grupos en Telegram y redes sociales, las víctimas fueron asesoradas sobre supuestas inversiones y ahora las plataformas y sus responsables han desaparecido dejando a muchos inversores sin respuestas.

El esquema en cuestión comparte similitudes con otros fraudes recientes, como es el caso de San Pedro, Buenos Aires, donde la plataforma Knight Consortium prometía ganancias astronómicas de hasta 2% diario en dólares. Aproximadamente el 20 por ciento de la población se encontraría operando con una “plataforma de trading” denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”. La causa se encuentra a cargo del fiscal federal Matías Di Lello y ya hay dos detenidos. 

La plataforma Rainbow Exchange, al igual que otros esquemas piramidales se basa en la captación de nuevos inversores para pagar a los anteriores, un modelo insostenible a largo plazo. Las autoridades han ordenado el bloqueo de los sitios web vinculados a Rainbow Exchange, mientras se investiga el alcance del fraude. Estas promesas de retornos excesivamente altos, hicieron que muchos dejaran sus trabajos o invirtieran sus ahorros. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando los pagos comenzaron a retrasarse y las plataformas cesaron operaciones.

En paralelo, miles de damnificados se organizan para presentar denuncias colectivas. La Policía de la provincia de Córdoba investiga no solo las operaciones de la plataforma, sino también una posible red de lavado de dinero que podría estar involucrada, incluyendo donaciones y auspicios como parte del esquema de captación de fondos. Según se informa, las víctimas realizaron donaciones en criptomonedas a fundaciones vinculadas a la estafa, lo que sugiere un posible uso de estas organizaciones como fachada para el lavado de dinero.

Mientras que en Casilda, Santa Fe, también se estima que hay más de 800 personas podrían haber sido víctimas de Rainbow Exchange. Los inversores en esta ciudad aseguraron haber seguido las mismas instrucciones para invertir a través de billeteras digitales, confiando en las promesas de rendimientos que superaban el 1% diario. Sin embargo, al igual que en otras localidades, el sistema dejó de funcionar sin previo aviso, lo que ha generado preocupación y un ambiente de desconfianza generalizada hacia este tipo de plataformas.

Los especialistas advierten que las estafas piramidales son un fenómeno en crecimiento en Argentina, donde el deseo de obtener ganancias rápidas y la falta de educación financiera facilitan la captación de víctimas. En muchos casos, estas plataformas prometen retornos irreales, y cuando los primeros inversores obtienen ganancias, generan un efecto de arrastre que motiva a otros a invertir sin realizar un análisis.

La situación ha sido tan alarmante que algunos analistas han llegado a calificar esta tendencia como una "epidemia" en el país, resaltando cómo las estafas piramidales han proliferado, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de la población. Según un informe, las plataformas de este tipo no solo engañan a los inversores, sino que también perjudican la percepción general de las criptomonedas, una tecnología que podría ofrecer muchas oportunidades.

Las investigaciones continúan y se espera que las autoridades actúen con rapidez para desmantelar estos esquemas fraudulentos. Las recomendaciones de los expertos son claras: los ciudadanos deben informarse bien antes de realizar inversiones en criptomonedas y desconfiar de rendimientos que parezcan demasiado buenos para ser verdad. La crisis social impulsa a tener este tipo de comportamiento y es fundamental que la población se mantenga alerta y crítica frente a las ofertas que parecen milagrosas, para evitar caer en la trampa de las estafas piramidales.

El panorama es desalentador para muchas víctimas que, ante la falta de respuestas y soluciones, se sienten frustradas y angustiadas. Las redes sociales y grupos de chat se han convertido en herramientas clave para el intercambio de información y apoyo emocional entre los damnificados. La comunidad afectada está empezando a organizarse para compartir información y presentar acciones legales colectivas.